ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणात ईडीची मोठी कारवाई; २३.३५ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच

बेंगळुरू: ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगार प्लॅटफॉर्मशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठी कारवाई केली आहे. ईडीच्या बेंगळुरू विभागीय कार्यालयाने के. सी. वीरेंद्र आणि इतरांशी संबंधित प्रकरणात २३.३५ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तांवर तात्पुरती जप्ती आणली आहे. २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत पत्रकानुसार, ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत करण्यात आली आहे.

ईडीच्या आरोपानुसार, या प्रकरणाचा संबंध King567 या ऑनलाइन बेटिंग प्लॅटफॉर्मसह कथित बेकायदेशीर बेटिंग नेटवर्कशी आहे. या नेटवर्कच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांकडून पैसे जमा करून कथितपणे फसवणूक केली जात होती. तपासात २,३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे कथित गुन्ह्यातील उत्पन्न शोधल्याचा दावा ईडीने केला आहे. मात्र, ही रक्कम आणि संबंधित व्यक्तींवरील आरोप हे तपास यंत्रणेच्या निवेदनातील दावे आहेत; त्यावरून दोष सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही.

ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणात ईडीने किती मालमत्ता जप्त केली?

ईडीने २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या तात्पुरत्या मालमत्ता जप्ती आदेशाद्वारे एकूण २३,३५,४६,७०६ रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली आहे. या आदेशाचा क्रमांक PAO No. 42/2026 असा आहे.

ईडीच्या प्रसिद्धीपत्रकात दिलेला मालमत्तेचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:

• जंगम मालमत्ता: १३,७६,९६,७०६ रुपये

• स्थावर मालमत्ता: ९,५८,५०,००० रुपये

• एकूण मालमत्ता: २३,३५,४६,७०६ रुपये, म्हणजेच सुमारे २३.३५ कोटी रुपये

या मालमत्ता के. सी. वीरेंद्र, गुलशन खट्टर आणि नेहा टंडन यांच्या ताब्यात आढळलेल्या कथित गुन्ह्यातील उत्पन्नाच्या समतुल्य मूल्याचे प्रतिनिधित्व करतात, असे ईडीने म्हटले आहे.

तात्पुरती जप्ती म्हणजे संबंधित मालमत्तेच्या व्यवहारांवर कायदेशीर निर्बंध लागू करणे. ही अंतिम जप्ती किंवा मालमत्तेची कायमस्वरूपी सरकारकडे हस्तांतरण प्रक्रिया नसते. पुढील कायदेशीर प्रक्रियेनुसार या आदेशाची तपासणी केली जाते.

King567 बेटिंग नेटवर्कवर फसवणुकीचे आरोप

ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाचा तपास विविध एफआयआरच्या आधारे सुरू करण्यात आला. या एफआयआरमध्ये फसवणूक, दुसऱ्याचे रूप धारण करून फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि ऑनलाइन बेटिंग व जुगाराच्या माध्यमातून खंडणीसारख्या आरोपांचा समावेश आहे.

तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, या कथित नेटवर्कमध्ये बेटिंग वेबसाइट्स, पेमेंट गेटवे, शेल कंपन्या आणि म्यूल बँक खात्यांचा वापर केला जात होता.

वापरकर्त्यांकडून पैसे जमा करून पैसे काढण्यास अडथळे?

ईडीच्या आरोपानुसार, ऑनलाइन बेटिंग प्लॅटफॉर्मवर वापरकर्त्यांना पैसे जमा करण्यास प्रवृत्त केले जात होते. त्यानंतर कथितपणे बेटिंग प्रक्रियेत फेरफार करून किंवा पैसे काढण्याची सुविधा रोखून काही वापरकर्त्यांची फसवणूक केली जात होती.

अशा प्लॅटफॉर्मवर पैसे जमा करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या खात्यातील शिल्लक रक्कम परत मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात. मात्र, या विशिष्ट प्रकरणात प्रत्येक वापरकर्त्याचे नुकसान किती झाले किंवा किती तक्रारी दाखल झाल्या, याची स्वतंत्र आकडेवारी प्रसिद्धीपत्रकात दिलेली नाही.

पेमेंट गेटवे आणि बनावट कंपन्यांचा कथित वापर

पेमेंट गेटवे हे ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये ग्राहकांकडून पैसे स्वीकारण्यासाठी आणि संबंधित खात्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वापरले जाणारे माध्यम आहे. शेल कंपनी म्हणजे प्रत्यक्ष व्यवसाय, मालकी किंवा आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप लपवण्यासाठी वापरली जात असल्याचा संशय असलेली कंपनी. म्यूल खाते म्हणजे इतरांच्या पैशांची हालचाल करण्यासाठी वापरले जाणारे बँक खाते.

ईडीच्या मते, या माध्यमांचा वापर करून कथित गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांची वेगवेगळ्या खात्यांतून हालचाल करण्यात आली. या व्यवहारांमुळे पैशांचा मूळ स्रोत लपवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे.

२,३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहारांचा तपास

ईडीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, तपासात २,३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे कथित गुन्ह्यातील उत्पन्न शोधण्यात आले आहे. ही रक्कम अनेक बँक खात्यांमधून, हवाला माध्यमांतून आणि परदेशातील संस्थांमधून फिरवण्यात आल्याचा आरोप आहे.

तपास यंत्रणेच्या दाव्यानुसार, या पैशांचा वापर आलिशान मालमत्ता खरेदी, व्यवसायातील गुंतवणूक, परदेशात पैसे पाठवणे आणि वैयक्तिक खर्चासाठी करण्यात आला.

हवाला म्हणजे पारंपरिक अनौपचारिक माध्यमातून पैशांची देवाणघेवाण करण्याची पद्धत. अशा व्यवहारांमध्ये अधिकृत बँकिंग मार्गाबाहेर पैशांची हालचाल होऊ शकते. या प्रकरणात हवाला माध्यमांचा कथित वापर कसा झाला, याबाबत तपास सुरू असल्याचे पत्रकातून स्पष्ट होते.

महत्त्वाचे म्हणजे, २,३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कथित गुन्ह्यातील उत्पन्न आणि नव्याने जप्त केलेल्या २३.३५ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता या दोन वेगळ्या आकडेवारी आहेत.

गुलशन खट्टर आणि नेहा टंडन यांच्याशी संबंधित कंपन्यांची चौकशी

ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, Fonepaisa Payment Solutions Private Limited या कंपनीला कथित बेकायदेशीर बेटिंग व्यवस्थेत पेमेंट गेटवे आणि आर्थिक मध्यस्थ म्हणून सेवा पुरवल्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात कमिशन मिळाले होते. या कंपनीची लाभधारक मालकी गुलशन खट्टर यांच्याकडे असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

या कंपनीमार्फत प्राप्त झालेल्या कथित गुन्ह्यातील उत्पन्नाच्या संदर्भात २९ जानेवारी २०२६ रोजी सुमारे ३३ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर यापूर्वी जप्ती आणण्यात आली होती.

SimTech कंपनीतील व्यवहारांवर संशय

तपासादरम्यान SimTech या कंपनीच्या खात्यात King567 शी संबंधित ओळख पटवलेल्या म्यूल बँक खात्यांतून पैसे जमा झाल्याचे आढळल्याचे ईडीने म्हटले आहे.

SimTech IT Solutions Private Limited च्या संचालक नेहा टंडन यांची कंपनीच्या व्यवस्थापनात सक्रिय भूमिका नव्हती आणि कंपनीचे कामकाज त्यांचे पती गुलशन खट्टर हाताळत होते, असा दावा ईडीने केला आहे.

कंपनीला मिळालेला कथित संशयास्पद निधी आणि खट्टर यांचा संबंधित संस्थांवरील प्रभाव लक्षात घेऊन नेहा टंडन यांच्या नावावरील काही मालमत्तांचा कथित गुन्ह्यातील उत्पन्नाशी संबंध तपासण्यात येत आहे. या आरोपांबाबत अंतिम निष्कर्ष न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल.

यापूर्वी ६० हून अधिक ठिकाणी छापे

या प्रकरणात ईडीने यापूर्वी अनेक राज्यांमधील ६० हून अधिक ठिकाणी झडती आणि जप्तीची कारवाई केली होती. या मोहिमेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात रोकड, सोन्याच्या लगडी, सोने-चांदीचे दागिने, वाहने, डिजिटल उपकरणे, कागदपत्रे आणि संशयित म्यूल खात्यांतील शिल्लक रक्कम जप्त किंवा गोठवण्यात आल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.

ईडीने के. सी. वीरेंद्र यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १९ अंतर्गत अटक केल्याचेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे.

तपासादरम्यान ईडीने १८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अभियोजन तक्रार आणि २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी पूरक अभियोजन तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर ४ मे २०२६ रोजी विशेष PMLA न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली.

आतापर्यंत ३४३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मालमत्तांवर कारवाई

ईडीच्या निवेदनानुसार, यापूर्वी सुमारे १७७.३० कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर तात्पुरती जप्ती आणण्यात आली होती. या जप्तीला नवी दिल्लीतील PMLA न्यायनिर्णय प्राधिकरणाने पुष्टी दिली होती.

आता नव्याने २३.३५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर जप्ती आणल्यानंतर या प्रकरणात आतापर्यंत जप्त, गोठवलेल्या किंवा तात्पुरत्या जप्तीखाली आणलेल्या मालमत्तांचे एकत्रित मूल्य ३४३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाल्याचे ईडीने म्हटले आहे.

ही एकत्रित रक्कम विविध कारवायांमधील मालमत्तांचा समावेश करणारी आहे. त्यामुळे ती केवळ २३ ऑक्टोबरच्या नव्या आदेशातील मालमत्तेची किंमत नाही.

पुढील तपास सुरू

ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणात ईडीचा तपास अद्याप सुरू आहे. कथित बेकायदेशीर बेटिंग वेबसाइट्स, पेमेंट गेटवे, कंपन्या आणि बँक खात्यांमधील व्यवहारांचा मागोवा घेऊन पैशांचा स्रोत आणि संबंधित मालमत्तांशी असलेला संबंध तपासला जात आहे.

निष्कर्ष: ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणात ईडीने King567 नेटवर्कशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहारांच्या तपासादरम्यान २३.३५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर तात्पुरती जप्ती आणली आहे. तपास यंत्रणेने २,३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कथित गुन्ह्यातील उत्पन्न शोधल्याचा दावा केला असून, या प्रकरणात एकूण ३४३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मालमत्तांवर कारवाई झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र, संबंधित व्यक्तींवरील आरोप सिद्ध झाले आहेत असे समजू नये; प्रकरणाची पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे.

***